Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Tipping Off

AML/CFTNAIULAT

Ang pagsisiwalat sa isang customer o third party na may suspicious activity report (SAR) o suspicious transaction report (STR) na naisumite na, isinasaalang-alang, o iniimbestigahan. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang tipping off sa halos lahat ng hurisdiksyon at ito ay isang krimen. Kahit ang mga hindi direktang pagsisiwalat, tulad ng di-pangkaraniwang pagtrato sa account ng isang customer, mga pagkaantala sa pagproseso ng mga transaksyon nang walang paliwanag, o mga pagbabago sa kilos ng staff, ay maaaring ituring na tipping off. Kailangang sanayin ang lahat ng staff tungkol sa mga pagbabawal sa tipping off at sa mabibigat na legal na kahihinatnan ng mga paglabag.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.