Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Divulgação ilícita (Tipping Off)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
A divulgação a um cliente ou a terceiros de que um relatório de atividade suspeita (SAR) ou um relatório de transação suspeita (STR) foi apresentado, está a ser ponderado ou está a ser investigado. A divulgação ilícita é estritamente proibida por lei em praticamente todas as jurisdições e constitui crime. Mesmo divulgações indiretas, como um tratamento invulgar da conta de um cliente, atrasos no processamento de transações sem explicação ou mudanças de comportamento do pessoal, podem constituir divulgação ilícita. Todo o pessoal deve receber formação sobre as proibições de divulgação ilícita e as graves consequências legais das violações.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.