第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
泄密（Tipping Off）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
指向客户或第三方披露已提交、正在考虑提交或正在调查可疑活动报告（SAR）或可疑交易报告的行为。泄密在几乎所有司法管辖区均被法律严格禁止，属于刑事犯罪。即使是间接披露，如对客户账户的异常处理、无故延迟处理交易或员工行为改变，也可能构成泄密。必须对所有员工进行泄密禁令及违规严重法律后果的培训。
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
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