第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance

内報（Tipping Off）

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース

疑わしい活動の報告（SAR）又は疑わしい取引の届出（STR）が提出されたこと、検討されていること、又は調査中であることを、顧客又は第三者に開示することをいう。内報は事実上すべての法域で法律により厳しく禁止されており、犯罪である。顧客の口座に対する通常と異なる取扱い、説明のない取引処理の遅延、職員の態度の変化といった間接的な開示であっても、内報に該当し得る。すべての職員は、内報の禁止及び違反した場合の重大な法的帰結について研修を受けなければならない。

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