Guia de campo

Fraude com marcadores não pagos (Bustout / Deadbeat Marker Fraud)

Como funciona

Um jogador obtém crédito num casino, emite marcadores significativos (empréstimos sem juros garantidos por contas bancárias), joga e depois entra intencionalmente em incumprimento, por vezes sem qualquer intenção de alguma vez pagar. O jogador constrói um historial de crédito pagando inicialmente com pontualidade marcadores mais pequenos. Quando os limites de crédito aumentam, emite marcadores elevados, perde ou transfere os fundos e recusa-se a pagar. Nos esquemas organizados, os jogadores coordenam-se para esgotar o crédito em simultâneo em vários casinos.

Registo documentado

Em 2018, um arguido foi condenado a dois anos de prisão por um esquema de fraude com marcadores de casino e cartões de crédito no valor de 1,1 milhões de dólares, utilizando identidades falsas de trabalhadores migrantes para obter marcadores em vários casinos e pagando inicialmente para construir a sua credibilidade financeira antes de entrar em incumprimento.

Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.