Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Branqueamento de capitais (Money Laundering)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
O processo de dissimulação da origem ilícita dos produtos da atividade criminosa, para que pareçam legítimos. O branqueamento de capitais envolve normalmente três fases: colocação (introdução do dinheiro sujo no sistema financeiro), estratificação (criação de cadeias complexas de transações para ocultar a origem) e integração (devolução dos fundos branqueados ao criminoso sob uma forma aparentemente legítima). Os casinos são particularmente vulneráveis ao branqueamento de capitais devido às suas operações com utilização intensiva de numerário, aos elevados volumes de transações e à possibilidade de converter numerário em fichas, cheques e transferências bancárias com documentação mínima.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.