Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance

Investigação de idoneidade (Suitability Investigation)

Informação legalNOTICIADO

Uma investigação aprofundada de antecedentes realizada pelos reguladores do jogo para determinar se um requerente de uma licença de jogo (ou os principais trabalhadores, administradores ou acionistas significativos de um licenciado) cumpre os padrões de integridade, honestidade e responsabilidade financeira exigidos para participar no setor do jogo. As investigações de idoneidade envolvem normalmente a verificação de registo criminal, a análise do historial financeiro, a verificação de crédito, a análise do historial de litígios, a verificação das qualificações profissionais e entrevistas com o requerente e com as suas referências. O padrão de idoneidade é elevado, e qualquer associação relevante com pessoas ou entidades não idóneas pode resultar em indeferimento.

Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.