套件 · 合规与账房
Compliance Suite
一次购买即可获得整套合规及账房工具：大额现金／反清洗黑钱监察、ROVE及可疑交易报告提交、客户尽职审查及案件记录。在接受监察时早已准备就绪。
此套件包含 7 个仪表盘
Cage Shift Report伪钞、差异、头寸对账。$499
ROVE Register (Large-Cash Reporting)大额现金申报，参考线索完整保留。$299
可疑交易报告（STR）当事人、交易、怀疑理由、已申报。$299
AML Case Log每一宗反清洗黑钱案件，均有风险评级并全程追踪。$299
Customer Due Diligence Record身份、资金、政治敏感人物及制裁筛查。$299
AML / Large-Cash Monitor须报告交易、拆分交易及分裂身份。$299
Chip Walk Assessment Tool提交前先对筹码移动评分：减少可疑交易报告的误报。$799合规与账房
Compliance Suite
节省 25% · 7 个仪表盘
一次性购买
$2,099USD
- 包含
- 7 个仪表盘
- 您节省
- $694 (25%)
- 格式
- 离线 HTML · 可打印为 A4 PDF
- 交付方式
- 即时下载
- 产品语言
- 英文
- 数据
- 保留在您的设备上
自助品牌定制（物业名称 + 标志） · 可选付费定制服务。
套件包含内容
合规与账房
仪表板
套件
节省 25%
7 个仪表板 · 即时下载
Save $694 的折扣（按目录价计算）。
Surveillance Intelligence Asia
本套件包含：
运营 · 5
- · Cage Shift Report
- · ROVE Register (Large-Cash Reporting)
- · 可疑交易报告（STR）
- · AML Case Log
- · Customer Due Diligence Record
分析 · 2
- · AML / Large-Cash Monitor
- · Chip Walk Assessment Tool
购买套件的理由
整套节省 25%
一次购买，取代7次。该套件比单独价格合计低$694，即减价25%。
覆盖整个部门
工具之间毫无缺口。部门面临的每一种威胁都已有现成的仪表盘对应：毫无遗漏。
一次部署，节省时间
为整套产品设置一次品牌，即可在整个场所推行。相同的导出、相同的签署栏，每个仪表盘都输出同样整洁的 A4 文件。
一切均在本地运行
每个仪表盘均在您自己的计算机上离线运行。套件中的任何内容都不会被上传，也不会离开您的场所。
总监们采用它的原因
优先查看内部盗窃
本套件以内部盗窃为首，其次是欺诈、串通及反清洗黑钱风险：在其演变为损失或监管机构的检查发现之前将其识破。
源自场内实践的检测逻辑，而非照本宣科
基于数十年的监控与调查工作构建：贯穿整个套件的独门方法，而非现成的通用规则。
符合公布的标准
与我们的情报同样严格的核证标准：有来源、有记录、可更正，适用于套件中的每个仪表盘。
据以行动，取得成效
贯穿整个部门的一致且可导出的记录，供您的调查人员、审计人员和监管机构据以行动。
全部包含
打开任意仪表盘，观看其在真实数据上的运行情况。
$499$299$299$299$299$299$799您将获得
- 全部 7 个仪表盘 — 为您的场所加上品牌
- 每个仪表盘均可导出 A4 PDF — 可签署、可存档
- 可保存的 HTML 快照 — 稍后可重新打开任何审查
- 自助品牌设置 — 场所名称 + 标志，另可选用定制服务
您的数据保留在本地
套件中的每个仪表盘均在您自己的电脑上于浏览器中运行。客人及账房记录永不离开场所，且不会向任何服务器发送任何内容：对监控室而言安全无虞。
可按您的司法管辖区进行配置
可更换监管机构名单，设置阈值与货币以配合您的物业。目前已覆盖8个司法管辖区的9家监管机构，从澳门、新加坡到内华达州及英国。
“监管机构评定的不是努力，而是记录。该套件为账房与合规部门在所有申报事项中提供一致、可导出的完整轨迹。”
随处运行
常见问题
套件包含哪些内容？+–
7个离线仪表板：Cage Shift Report、ROVE Register (Large-Cash Reporting)、Suspicious Transaction Report (STR)、AML Case Log、Customer Due Diligence Record、AML / Large-Cash Monitor、Chip Walk Assessment Tool。每个均与单独销售的产品相同，合并交付并减价25%。
如何交付？+–
即时下载。每个仪表盘均为单个自包含的离线 HTML 文件，无需服务器、无需安装，您在浏览器中填写后即可打印为整洁的 A4 PDF。
可以改为单独购买吗？+–
可以。每个仪表盘均在目录中单独出售。套件只是将整套打包并以优惠价格提供。
可以加入我们自己的品牌标识吗？+–
可以。您可以在整套产品中免费添加自己的场所名称和标志。另提供可选的付费定制服务，以契合您所在司法管辖区和场规。