バンドル · Compliance & Cage
Compliance Suite
コンプライアンスとケージに必要な製品群一式を一括で購入できます。高額現金／AMLモニター、ROVEとSTRの届出、CDD、事件ログです。万全の準備を整えて検査に臨めます。
このスイートのダッシュボード7点
Cage Shift Report偽造、差異、ポジションの照合。$499
ROVE Register (Large-Cash Reporting)高額現金取引の報告を、参照番号の記録とともに。$299
疑わしい取引の届出（STR）対象者と取引、根拠、そして提出。$299
AML Case LogすべてのAML案件を、リスク評価し、追跡します。$299
Customer Due Diligence Record本人確認、資金、PEPsと制裁のスクリーニング。$299
AML / Large-Cash Monitor報告対象取引、ストラクチャリング、分割された身元。$299
Chip Walk Assessment Tool届出の前にチップの移動をスコア化し、誤検知によるSARを削減。$799Compliance & Cage
Compliance Suite
25%お得 · ダッシュボード7点
買い切り
$2,099USD
- 収録内容
- ダッシュボード7点
- 節約額
- $694 (25%)
- 形式
- オフラインHTML · A4サイズのPDFに印刷可能
- お届け方法
- 即時ダウンロード
- 製品の言語
- 英語
- データ
- お使いのパソコン内にとどまります
ブランディングはご自身で設定可能（施設名＋ロゴ） · 有料のカスタマイズも選択可能。
スイートの内容
COMPLIANCE & CAGE
ダッシュボード
スイート
25%お得
7 点のダッシュボード · すぐにダウンロード可能
Save $694 （カタログ価格比）。
Surveillance Intelligence Asia
このスイートに含まれるもの：
Operational · 5
- · Cage Shift Report
- · ROVE Register (Large-Cash Reporting)
- · 疑わしい取引の届出（STR）
- · AML Case Log
- · Customer Due Diligence Record
Analytics · 2
- · AML / Large-Cash Monitor
- · Chip Walk Assessment Tool
スイートを購入する理由
セット購入で25%お得
7回ではなく1回の購入で済みます。このスイートは個別価格の合計より$694安く、25%割引です。
部門全体をカバー
ツール間に空白はありません。部門が直面するあらゆる脅威に対応するダッシュボードがすでに用意されており、取りこぼしはありません。
一度の導入で時間を節約
セットのブランディングを一度設定すれば、監視ルーム全体に展開できます。すべてのダッシュボードで、同じ出力、同じ承認欄、同じ整ったA4出力が得られます。
すべてがローカルにとどまります
すべてのダッシュボードは、お使いのパソコン上でオフラインで動作します。スイート内のデータがアップロードされたり、施設の外に出たりすることは一切ありません。
責任者に選ばれる理由
内部窃盗をいち早く把握
このスイートは内部窃盗を筆頭に、詐欺、共謀、AMLリスクを、損失や規制当局による指摘となる前に捉えます。
規則集ではなく、現場から生まれた検知ロジック
数十年にわたるサーベイランスと調査の業務を通じて構築しました。既製のルールではなく、セット全体に貫かれた唯一無二の手法です。
公表された基準に準拠
当社のインテリジェンスと同じ厳格な検証を、バンドル内のすべてのダッシュボードに適用しています。出典を明記し、文書化し、訂正可能です。
行動に移し、成果を上げる
調査担当者、監査人、規制当局が対応できる、部門全体にわたる一貫した、出力可能な証跡。
すべてが含まれています
任意のダッシュボードを開いて、実際のデータで動作する様子をご覧ください。
$499$299$299$299$299$299$799ご提供する内容
- 全7点のダッシュボード — 貴施設のブランドを表示
- すべてのダッシュボードでA4サイズのPDF出力 — 署名・保管が可能
- 保存可能なHTMLスナップショット — 過去のレビューをいつでも再表示
- ご自身で設定できるブランディング — 施設名＋ロゴ、さらに任意のカスタマイズ
データはローカルにとどまります
スイート内のすべてのダッシュボードは、お使いのパソコンのブラウザで動作します。顧客とケージの記録が施設の外に出ることはなく、サーバーに送信されるものもありません。監視ルームでも安心してご利用いただけます。
貴社の法域に合わせて設定可能
規制当局リストを入れ替え、しきい値と通貨を施設に合わせて設定できます。マカオやシンガポールからネバダ、英国まで、8つの法域の9つの規制当局がすでにマッピング済みです。
“規制当局が評価するのは努力ではなく、記録です。このスイートは、ケージとコンプライアンスに、すべての届出にわたる一貫した、出力可能な証跡を提供します。”
どこでも動作
よくあるご質問
スイートには何が含まれていますか。+–
オフライン・ダッシュボード7点：Cage Shift Report、ROVE Register (Large-Cash Reporting)、Suspicious Transaction Report (STR)、AML Case Log、Customer Due Diligence Record、AML / Large-Cash Monitor、Chip Walk Assessment Tool。いずれも個別に販売している製品と同じもので、25%割引でまとめてお届けします。
どのように提供されますか。+–
すぐにダウンロードできます。各ダッシュボードは単体で動作するオフラインHTMLファイルで、サーバーもインストールも不要です。ブラウザで入力し、整ったA4サイズのPDFに印刷できます。
代わりに個別に購入することはできますか。+–
はい。すべてのダッシュボードはカタログで個別に販売しています。スイートは、それらをセットにして割引価格で提供するものです。
自社のブランドを追加できますか？+–
はい。施設名とロゴを、セット全体にわたって無料でご自身で追加できます。貴社の法域とハウスルールに合わせた有料のカスタマイズも、任意でご利用いただけます。