Pacote · Conformidade e Tesouraria
Compliance Suite
Toda a pilha de conformidade e tesouraria numa só compra: o monitor de grandes montantes em numerário / prevenção do branqueamento de capitais, a comunicação ROVE e de RTS, a diligência devida relativa ao cliente (CDD) e os registos de processos. Chegue a uma inspeção já preparado.
7 painéis neste conjunto
Cage Shift ReportNotas falsas, diferenças, posição reconciliada.$499
ROVE Register (Large-Cash Reporting)Comunicação de numerário de montante elevado, rasto de referências preservado.$299
Relatório de transação suspeita (RTS)Sujeito, transações, fundamentos, apresentado.$299
AML Case LogTodos os casos de branqueamento de capitais, com classificação de risco e acompanhamento.$299
Customer Due Diligence RecordIdentidade, fundos, verificação de PEP e de sanções.$299
AML / Large-Cash MonitorTransações a comunicar, fracionamento e identidades desdobradas.$299
Chip Walk Assessment ToolPontue a movimentação de fichas antes de comunicar: reduza os SAR falsos positivos.$799Conformidade e Tesouraria
Compliance Suite
Poupança de 25% · 7 painéis
Compra única
$2,099USD
Ou finalizar a compra apenas deste artigo →
- Inclui
- 7 painéis
- Poupa
- $694 (25%)
- Formato
- HTML offline · imprime em PDF A4
- Entrega
- Descarregamento imediato
- Idioma do produto
- inglês
- Dados
- Permanecem no seu computador
Personalização de marca autónoma (nome da propriedade + logótipo) · personalização paga opcional.
O que inclui o conjunto
CONFORMIDADE E TESOURARIA
Painel
Suite
POUPE 25%
7 painéis · descarregamento imediato
Save $694 abaixo do preço de catálogo.
Surveillance Intelligence Asia
Incluído nesta suite:
Operacional · 5
- · Cage Shift Report
- · ROVE Register (Large-Cash Reporting)
- · Relatório de transação suspeita (RTS)
- · AML Case Log
- · Customer Due Diligence Record
Análise · 2
- · AML / Large-Cash Monitor
- · Chip Walk Assessment Tool
Porquê comprar o conjunto
Poupança de 25% no conjunto
Uma compra em vez de 7. O conjunto fica $694 abaixo dos preços individuais, 25% de desconto.
Cubra todo o departamento
Sem lacunas entre ferramentas. Cada ameaça que o departamento enfrenta tem já um painel à espera: nada fica por cobrir.
Implemente uma vez, poupe tempo
Aplique a marca ao conjunto uma vez e utilize-o em toda a sala. As mesmas exportações, o mesmo bloco de assinatura, o mesmo resultado A4 limpo em todos os painéis.
Tudo permanece local
Todos os painéis funcionam offline no seu próprio computador. Nada no conjunto é alguma vez carregado nem sai da propriedade.
Porque é que os diretores o adotam
Veja primeiro o furto interno
O conjunto começa pelo furto interno e, depois, pela fraude, pelo conluio e pela exposição ao branqueamento de capitais: detetados antes de se tornarem uma perda ou uma constatação do regulador.
Lógica de deteção vinda da sala de jogo, não de um manual de regras
Construída ao longo de décadas de trabalho de vigilância e investigação: um método único em todo o conjunto, e não regras genéricas.
Sujeito a um padrão publicado
O mesmo rigor de verificação da nossa informação: com fontes, documentado e corrigível, em todos os painéis do pacote.
Aja e obtenha resultados
Um rasto coerente e exportável em todo o departamento, sobre o qual os seus investigadores, auditores e regulador podem agir.
Tudo incluído
Abra qualquer painel para o ver a funcionar com dados reais.
$499$299$299$299$299$299$799O que recebe
- Todos os 7 painéis — com a marca da sua propriedade
- Exportação para PDF A4 em todos os painéis — assinável, arquivável
- Instantâneos HTML que podem ser guardados — reabra qualquer análise mais tarde
- Personalização de marca autónoma — nome da propriedade + logótipo, mais personalização opcional
Os seus dados permanecem locais
Todos os painéis do conjunto funcionam no navegador, no seu próprio computador. Os registos de clientes e da tesouraria nunca saem da propriedade e nada é enviado para um servidor: seguro para a sala de monitorização.
Configurável para a sua jurisdição
Substitua a lista de reguladores e defina os limiares e a moeda de acordo com a sua propriedade. Já estão mapeados 9 reguladores em 8 jurisdições, de Macau e Singapura ao Nevada e ao Reino Unido.
“Os reguladores não avaliam o esforço: avaliam os registos. O conjunto dá à tesouraria e à conformidade um rasto coerente e exportável em todas as comunicações.”
Funciona em qualquer lado
Perguntas
O que está incluído no conjunto?+–
7 painéis offline: Cage Shift Report, ROVE Register (Large-Cash Reporting), Suspicious Transaction Report (STR), AML Case Log, Customer Due Diligence Record, AML / Large-Cash Monitor, Chip Walk Assessment Tool. Cada um é o mesmo produto vendido individualmente, entregues em conjunto com 25% de desconto.
Como é feita a entrega?+–
Descarregamento imediato. Cada painel é um único ficheiro HTML offline autónomo, sem necessidade de servidor nem de instalação, que se preenche no navegador e se imprime num PDF A4 limpo.
Posso, em alternativa, comprá-los individualmente?+–
Sim. Todos os painéis são vendidos separadamente no catálogo. O conjunto limita-se a agrupá-los com uma poupança.
Podemos adicionar a nossa própria marca?+–
Sim. Acrescente o nome e o logótipo da sua propriedade, sem custos, em todo o conjunto. Está disponível uma personalização paga opcional, adaptada à sua jurisdição e às regras da casa.
Prefere comprar um de cada vez? Consulte o catálogo completo ou compare os outros pacotes.