Levo Chan / Tak Chun Group — 澳门博彩中介人定罪案

摘要

德晋集团主席Levo Chan Weng Lin（巅峰时期澳门第二大娱乐场博彩中介人）于2022年1月被捕，其后被裁定非法赌博、黑社会及清洗黑钱罪成。初级法院于2023年4月21日判处Chan 14年徒刑。中级法院于2024年1月12日将刑期减至13年，裁定各被告诈骗罪名不成立，并命令支付相当于约24.9亿港元的澳元赔偿。终审法院于2024年11月28日维持13年徒刑，并将共同赔偿金额减至18.3亿港元（16.3亿澳门元外加各人附加款项合计2.013亿澳门元）。本案与太阳城/Alvin Chau案相似，标志着澳门主导性博彩中介人模式的瓦解。

1. 约2016年至2022年

   德晋在多家澳门承批公司的贵宾厅经营“台底投注”（电话投注）。

2. 2022年1月

   澳门司法警察局以涉嫌黑社会、非法赌博及清洗黑钱为由逮捕Chan等人。

3. 2023年4月21日

   初级法院裁定Chan 34项罪名成立，包括非法赌博、操纵黑社会组织、诈骗及清洗黑钱，判处其14年徒刑。

4. 2024年1月12日

   中级法院将刑期减至13年；裁定全部五名被告诈骗罪名不成立；命令向澳门特别行政区支付约24.9亿港元的共同赔偿。

5. 2024年11月28日

   终审法院维持13年徒刑；驳回控方及辩方双方的上诉；将共同赔偿减至18.3亿港元（16.3亿澳门元共同赔偿，另加Chan及其他两人各人的2.013亿澳门元附加款项）。

• 德晋在多家澳门承批公司的贵宾厅经营电话投注，包括永利澳门、金沙中国、澳博、银河娱乐集团及美高梅中国：六家承批公司中的五家。
• 非法经营估计涉及总交易额约45亿美元，Chan个人获利约2亿美元。
• 终审法院确认其24项在持牌区域内非法赌博罪、一项非法赌博罪及一项加重清洗黑钱罪的定罪；诈骗指控未获维持。
• 共同被告Cherie Wong Pui Keng及Betty Cheong Sao Pek各被判9年徒刑；Wayne Lio Weng Hang被判10年徒刑；Edward Lee Tat Chuen被判7年徒刑。
• 终审法院裁定赔偿应支付予澳门特别行政区政府而非各娱乐场承批公司，推翻初级法院的处理方式。这与太阳城案中级法院2023年10月的裁决一致。

资料来源

1. Macao court sentences Tak Chun Group ex-boss 14 years of jail over illegal gambling, gang crimes — Xinhua / English.news.cn, 2023-04-21 [link]
2. Macau junket boss Levo Chan jailed for illegal gambling, money laundering — The Straits Times, 2023-04-21 [link]
3. Court confirms Tak Chun boss prison sentence, reduces fine — GGRAsia, 2024-11-29 [link]
4. Macau's Court of Final Appeal upholds former Tak Chun boss Levo Chan's 13-year prison sentence — Asia Gaming Brief, 2024-11-29 [link]

经验教训（供观察参考，非规定做法）

• 博彩中介人检控遵循一套模板，后继被告不会因规模较小而逃脱。
• 在澳门博彩中介人案件中，赔偿流向政府，承批公司获得赔偿并不现实。
• 2022年的单一承批公司限制是运作层面的修正；检控则起威慑作用。