Lumaktaw sa nilalaman

← Incident Wall

Macau · mga Court of First / Second / Final InstanceNAIULAT

Levo Chan / Tak Chun Group — hatol sa junket sa Macau

Levo Chan Weng Lin at mga kapwa nasasakdal — Tak Chun Group

Uri ng insidente
Pandaraya sa junket · Kriminal na organisasyon · AML
Panahon ng pangyayari
humigit-kumulang 2016–2022
Hatol sa unang antas
2023-04-21
Pinal na hatol
2024-11-28
Status
Pinal
Huling beripikasyon

Buod

Si Levo Chan Weng Lin, chairman ng Tak Chun Group, ang ikalawang pinakamalaking casino junket operator sa Macau sa kasagsagan nito, ay inaresto noong Enero 2022 at kalaunan ay nahatulan ng ilegal na pagsusugal, criminal association, at money laundering. Sinentensyahan ng Court of First Instance si Chan ng 14 na taong pagkakakulong noong Abril 21, 2023. Binawasan ng Court of Second Instance ang sentensya sa 13 taon noong Enero 12, 2024, pinawalang-sala ang mga nasasakdal sa pandaraya, at nag-utos ng kompensasyong katumbas sa AUD na humigit-kumulang HK$2.49 bilyon. Pinagtibay ng Court of Final Appeal ang 13-taong sentensya noong Nobyembre 28, 2024 at binawasan ang sama-samang kompensasyon sa HK$1.83 bilyon (MOP 1.63 bilyon kasama ang mga indibidwal na surcharge na MOP 201.3 milyon). Kahanay ng kaso ang Suncity / Alvin Chau at minarkahan nito ang pagbuwag sa nangingibabaw na junket model ng Macau.

Timeline

NAIULAT

  1. Nagpapatakbo ang Tak Chun ng 'betting under the table' (proxy betting) sa mga VIP room ng maraming concessionaire sa Macau.

  2. Inaresto ng Judiciary Police ng Macau si Chan at ang iba pa dahil sa hinalang criminal association, ilegal na pagsusugal, at money laundering.

  3. Hinatulan ng Court of First Instance si Chan sa 34 na bilang, kabilang ang ilegal na pagsusugal, pagpapatakbo ng criminal syndicate, pandaraya, at money laundering; sinentensyahan siya ng 14 na taon.

  4. Binawasan ng Court of Second Instance ang sentensya sa 13 taon; pinawalang-sala ang lahat ng limang nasasakdal sa pandaraya; nag-utos ng sama-samang kompensasyon na humigit-kumulang HK$2.49 bilyon sa Macau SAR.

  5. Pinagtibay ng Court of Final Appeal ang 13-taong pagkakakulong; ibinasura ang mga apela ng prosekusyon at ng depensa; binawasan ang sama-samang kompensasyon sa HK$1.83 bilyon (MOP 1.63 bilyon na sama-sama kasama ang MOP 201.3 milyon na indibidwal na surcharge para kay Chan at dalawa pang iba).

Ang operasyon

NAIULAT
  • Nagpatakbo ang Tak Chun ng proxy betting sa mga VIP room ng maraming concessionaire sa Macau, kabilang ang Wynn Macau, Sands China, SJM Resorts, Galaxy Entertainment Group, at MGM China: lima sa anim na concessionaire.
  • Tinatayang humigit-kumulang USD 4.5 bilyon ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa ilegal na operasyon, at humigit-kumulang USD 200 milyon ang personal na kinita ni Chan.
  • Pinagtibay ng Court of Final Appeal ang mga hatol sa 24 na bilang ng ilegal na pagsusugal sa lisensyadong lugar, isang bilang ng ilegal na pagsusugal, at isang bilang ng aggravated money laundering; hindi pinagtibay ang mga kasong pandaraya.
  • Ang mga kapwa nasasakdal na sina Cherie Wong Pui Keng at Betty Cheong Sao Pek ay sinentensyahan ng 9 na taon; si Wayne Lio Weng Hang ng 10 taon; si Edward Lee Tat Chuen ng 7 taon.
  • Ipinasya ng Court of Final Appeal na dapat bayaran ang kompensasyon sa pamahalaan ng Macau SAR sa halip na sa mga indibidwal na casino concessionaire, na bumaligtad sa pamamaraan ng Court of First Instance. Katulad ito ng desisyon ng Court of Second Instance sa Suncity noong Oktubre 2023.

Mga pinagmulan

  1. Macao court sentences Tak Chun Group ex-boss 14 years of jail over illegal gambling, gang crimes — Xinhua / English.news.cn, 2023-04-21 [link]
  2. Macau junket boss Levo Chan jailed for illegal gambling, money laundering — The Straits Times, 2023-04-21 [link]
  3. Court confirms Tak Chun boss prison sentence, reduces fine — GGRAsia, 2024-11-29 [link]
  4. Macau's Court of Final Appeal upholds former Tak Chun boss Levo Chan's 13-year prison sentence — Asia Gaming Brief, 2024-11-29 [link]

Pagsusuri: pananaw ng surveillance at operations

PAGSUSURI

Editoryal na komentaryo ng Surveillance Intelligence Asia. Opinyon: malinaw na ibinubukod sa mga beripikadong katotohanan sa itaas.

Ang Tak Chun ang ikalawang tulos sa modernong pattern ng prosekusyon ng junket sa Macau, kasunod ng Suncity. Sumunod ang kaso ni Chan sa kaso ni Chau nang humigit-kumulang 14 na buwan sa pag-aresto at 16 na buwan sa pinal na desisyon. Ang mas maikling sentensya (13 laban sa 18 taon) at mas mababang restitusyon (HK$1.83B laban sa HK$24.8B) ay sumasalamin sa mas maliit na saklaw ng operasyon at hindi sa ibang framework: parehong mga kaso (kriminal na organisasyon, ilegal na pagsusugal, aggravated money laundering), parehong modus (mga proxy at multiplier room sa maraming concessionaire).

Ang paglilipat ng Court of Final Appeal ng buong kompensasyon sa Macau SAR, sa halip na sa mga concessionaire, ay sumusunod sa parehong pattern ng desisyon ng Court of Second Instance sa Suncity noong Oktubre 2023. Palagiang pinaninindigan ng mga korte sa Macau na ang pinsala sa junket fraud ay sa tax base at licensing framework ng SAR, hindi sa mga indibidwal na concessionaire na ang mga VIP room ang pinangyarihan ng asal. Mahalaga ito sa operasyon: walang nabawi ang mga concessionaire mula sa alinmang kaso, at nananatili silang nakalantad sa susunod na bersyon ng parehong panganib kung may junket sa hinaharap na susubok ng katulad na pattern.

Nag-operate ang Tak Chun sa Wynn, Sands China, SJM, Galaxy, at MGM China, lima sa anim na concessionaire. Ang reporma noong 2022 na naglilimita sa bawat junket sa premises ng iisang concessionaire ay partikular na idinisenyo upang buwagin ang pattern na ito ng maraming licensee. Sama-samang binibigyang-katwiran ng mga prosekusyon sa Tak Chun at Suncity ang repormang iyon kahit pabalik.

Mga aral (obserbasyon, hindi reseta)

  • Sumusunod ang mga prosekusyon ng junket sa isang template na hindi matatakasan ng mga susunod na nasasakdal dahil lamang mas maliit sila.
  • Sa estado napupunta ang kompensasyon sa mga kaso ng junket sa Macau; hindi makatotohanang umasa sa indemnification ng concessionaire.
  • Ang restriksyon noong 2022 sa iisang concessionaire ang operational na lunas; ang mga prosekusyon ang panakot.

Ang This case file ay isang buod para sa mga propesyonal na mambabasa, hindi legal na payo. Kung naglalarawan ito ng isang batas, isang natuklasan ng regulator o isang parusa, ang opisyal na teksto ang masusunod. Suriin ito, o kumuha ng payo, bago ito pagbatayan.

Huling beripikado: 2026-09-10. Errors? Email corrections@surveillanceasia.com. Inilalathala ang mga pagwawasto sa loob ng 24 oras ayon sa prosesong editoryal.