Levo Chan／Tak Chun Group：マカオのジャンケット事件の有罪判決
Levo Chan Weng Linほか共同被告人：Tak Chun Group
- インシデントの種類
- ジャンケット詐欺 · 犯罪組織 · AML
- 行為の期間
- 約2016〜2022年
- 第一審判決
- 2023-04-21
- 最終的な判断
- 2024-11-28
- ステータス
- 確定
- 最終確認日
概要
最盛期にはマカオで二番目に大きいカジノのジャンケット事業者であったTak Chun Groupの会長Levo Chan Weng Linは、2022年1月に逮捕され、その後、違法賭博、犯罪結社及びマネー・ローンダリングで有罪判決を受けた。初級法院（第一審裁判所）は2023年4月21日、Chanに禁錮14年を言い渡した。中級法院（第二審裁判所）は2024年1月12日に刑を13年に減軽し、被告人らを詐欺罪について無罪とし、約24.9億香港ドルのAUD相当額の賠償を命じた。終審法院は2024年11月28日に禁錮13年を維持し、連帯賠償額を18.3億香港ドル（16.3億パタカに、個人別の加算額2.013億パタカを加えたもの）に減額した。この事件はSuncity／Alvin Chauの事件と並行するもので、マカオで支配的であったジャンケット・モデルの解体を画するものとなった。
経緯
報道ベースTak Chunが、マカオの複数のコンセッショネアのVIPルームで「アンダー・ザ・テーブル」の賭け（代理賭博）を運営する。
マカオ司法警察局が、犯罪結社、違法賭博及びマネー・ローンダリングの容疑でChanらを逮捕する。
初級法院が、違法賭博、犯罪組織の運営、詐欺及びマネー・ローンダリングを含む34件の罪でChanに有罪判決を下し、禁錮14年を言い渡す。
中級法院が刑を13年に減軽し、被告人五人全員を詐欺罪について無罪とし、マカオ特別行政区への約24.9億香港ドルの連帯賠償を命じる。
終審法院が禁錮13年の刑を維持し、検察側と弁護側の双方の上訴を棄却し、連帯賠償額を18.3億香港ドル（連帯分16.3億パタカに、Chanほか二人に対する個人別の加算額2.013億パタカを加えたもの）に減額する。
手口の概要
報道ベース- Tak Chunは、Wynn Macau、Sands China、SJM Resorts、Galaxy Entertainment Group及びMGM Chinaを含む、マカオの複数のコンセッショネアのVIPルームで代理賭博を運営していた。これは六社のコンセッショネアのうち五社にあたる。
- 違法な事業の取引総額は約45億米ドルに上り、Chan個人は約2億米ドルを得ていたと推計された。
- 終審法院は、許可区域内での違法賭博24件、違法賭博一件及び加重マネー・ローンダリング一件について有罪を確定させた。詐欺罪は維持されなかった。
- 共同被告人のCherie Wong Pui KengとBetty Cheong Sao Pekは禁錮9年、Wayne Lio Weng Hangは禁錮10年、Edward Lee Tat Chuenは禁錮7年の判決を受けた。
- 終審法院は、初級法院の判断を覆し、賠償は個々のカジノのコンセッショネアではなく、マカオ特別行政区政府に支払われるべきであると判示した。これは、2023年10月のSuncity事件における中級法院の判決と同じ判断である。
出典
- Macao court sentences Tak Chun Group ex-boss 14 years of jail over illegal gambling, gang crimes — Xinhua / English.news.cn, 2023-04-21 [link]
- Macau junket boss Levo Chan jailed for illegal gambling, money laundering — The Straits Times, 2023-04-21 [link]
- Court confirms Tak Chun boss prison sentence, reduces fine — GGRAsia, 2024-11-29 [link]
- Macau's Court of Final Appeal upholds former Tak Chun boss Levo Chan's 13-year prison sentence — Asia Gaming Brief, 2024-11-29 [link]
分析：サーベイランスとオペレーションの視点
分析Surveillance Intelligence Asiaによる編集上の論評です。意見であり、上記の検証済みの事実とは明確に区別しています。
Tak Chunは、Suncityに続く、現代のマカオにおけるジャンケット訴追パターンの二件目の事例である。Chanの事件は、逮捕では約14か月、最終判決では約16か月、Chauの事件に遅れて進んだ。刑期が短く（13年対18年）、返還額が少ない（18.3億香港ドル対248億香港ドル）のは、枠組みの違いではなく事業規模の小ささを反映したものである。罪状は同じ（犯罪組織、違法賭博、加重マネー・ローンダリング）であり、手口も同じ（複数のコンセッショネアにまたがる代理賭博とマルチプライヤー・ルーム）である。
終審法院が賠償をコンセッショネアではなく全額マカオ特別行政区に振り向けたことは、2023年10月のSuncity事件における中級法院の判決と同じパターンに従うものである。マカオの裁判所は一貫して、ジャンケット不正による損害は特別行政区の税基盤と免許制度に対するものであり、当該行為の舞台となったVIPルームを持つ個々のコンセッショネアに対するものではないと判断してきた。これは運営上重要である。コンセッショネアはいずれの事件からも何も回収しておらず、今後いずれかのジャンケットが同様のパターンを試みた場合、同じリスクの次の局面に引き続きさらされる。
Tak Chunは、Wynn、Sands China、SJM、Galaxy及びMGM China、すなわち六社のコンセッショネアのうち五社にまたがって事業を行っていた。各ジャンケットを一つのコンセッショネアの施設に限定する2022年の改革は、まさにこの複数免許事業者にまたがるパターンを断ち切るために設計されたものである。Tak ChunとSuncityの訴追は、併せてその改革の正当性を事後的に裏付けている。
教訓（所見であり、処方ではありません）
- ジャンケットの訴追は一定の型に従っており、後続の被告人が規模の小ささによって逃れることはない。
- マカオのジャンケット事件では賠償は国家（特別行政区）に帰属し、コンセッショネアが損失補填を受けることは現実的ではない。
- 2022年の単一コンセッショネア制限が運営上の解決策であり、訴追は抑止力である。
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最終確認日： 2026-09-10. Errors? Email corrections@surveillanceasia.com。訂正は編集手続きに従い、 24 時間以内に公表します。