第四部分：財務欺詐 · Chip, Cash & Ticket Fraud

籌碼走場（現金入、現金出）（Chip Walking (Cash-In, Cash-Out)）

運作方式

最簡單及最常見的娛樂場清洗黑錢手法。客人以現金（多為不法所得）購買籌碼，進行極少賭博活動（也許下少量低風險注碼或完全不賭），然後將籌碼兌換為娛樂場支票或乾淨現金。所得資金因而看似賭博贏款而非犯罪所得。2013年，一名職業賭客因使用此手法進行近500,000美元的非法金融交易被起訴。其低複雜度令手法容易施行，但透過模式分析亦相對容易偵測。

出現位置

賬房、賭桌遊戲、角子機樓層

有案可查

FinCEN已確認籌碼走場是娛樂場中最普遍的清洗黑錢類型。2013年職業賭客案（500,000美元籌碼走場交易）顯示即使是熟悉行業的參與者也會濫用此制度。

本內容作為偵測參考，供監控、合規及博彩營運專業人員使用。門檻及設定由各娛樂場自行釐定。本文並非教學指引：記述手法僅為便於識別。