Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Chip, Cash & Ticket Fraud

Chip Walking (Cash-In, Cash-Out): Pagbili ng Chip at Agarang Pagpapalit sa Cash

Paano ito gumagana

Ang pinakasimple at pinakakaraniwang paraan ng money laundering (paglalaba ng pera) sa casino. Bumibili ang isang parokyano ng mga chip gamit ang cash (kadalasang ilegal na kinita), naglalaro nang kaunti lamang (marahil ilang mababang-panganib na taya o wala talaga), at pagkatapos ay ipinapalit ang mga chip sa casino check o malinis na cash. Ang nagresultang pondo ay nagmumukhang panalo sa pagsusugal sa halip na kinita mula sa krimen. Noong 2013, isang propesyonal na sugarol ang kinasuhan dahil sa halos $500,000 na ilegal na financial transaction gamit mismo ang paraang ito. Dahil mababa ang pagiging kumplikado nito, madali itong gawin ngunit medyo madali rin itong matukoy sa pamamagitan ng pattern analysis.

Saan ito lumilitaw

Cage, mga table game, slot floor

On the record

Tinukoy ng FinCEN ang chip walking bilang pinakalaganap na money laundering typology sa mga casino. Ipinapakita ng kaso noong 2013 ng propesyonal na sugarol ($500,000 na chip walking transaction) kung paanong inaabuso ang sistema kahit ng mga may kaalamang kalahok sa industriya.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.