Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Chip, Cash & Ticket Fraud

Peer-to-Peer Laundering via Chip Transfer (Paglalaba ng Pera sa Paglilipat ng Chip sa Pagitan ng mga Manlalaro)

Paano ito gumagana

Naglilipat ng ilegal na pondo ang dalawa o higit pang nagsasabwatang manlalaro sa pamamagitan ng sadyang pagpapatalo ng mga chip sa isa't isa gamit ang mga dinayang resulta ng sugal. Lumilikha ito ng ilusyon ng lehitimong kinita sa pagsusugal. Pagkatapos ay ipinapapalit ang mga chip bilang “panalo” na may dokumentadong papeles ng casino. Partikular na epektibo ang paraang ito dahil sa karaniwang pagmamasid ay mukhang normal na laro ang transaksyon, at nagbibigay ang casino ng dokumentasyon (mga resibo, mga W-2G form para sa malalaking panalo) na tumutulong na patunayan ang pagiging lehitimo ng pondo.

Saan ito lumilitaw

Mga poker table, mga table game na may elementong manlalaro laban sa manlalaro

On the record

Ibinunyag ng pagsusuri ng FinCEN sa CTR data ang mga kaso kung saan ang kabuuang chip redemption ay humigit-kumulang apat na beses ng kabuuang pagbili ng chip: malinaw na palatandaan ng money laundering kapag inihambing sa aktwal na naitalang panalo sa laro. Lalo pang pinatunayan ng paggamit ng mga alyas at maraming Social Security number sa mga CTR ang layuning paglalaba ng pera.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.