Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Chip, Cash & Ticket Fraud

Ang Vancouver Model (Paglalaba ng Pera sa Pagitan ng mga Bansa / Cross-Border Laundering)

Money Laundering (Paglalaba ng Pera)NAIULATKasanayan: Professional

Paano ito gumagana

Ipinangalan sa iskandalo ng money laundering sa mga casino ng British Columbia (2008-2018), pinagsasama ng sopistikadong paraang ito ang underground banking (mga transfer na istilong Hawala) at ang pagbili ng casino chip. Ang isang tao sa isang hurisdiksyon (hal., China, na may limitasyong $50,000 na outflow bawat taon) ay nagpapadala ng pondo sa account ng isang criminal syndicate sa bansang iyon. Pagdating sa destinasyon (hal., Vancouver), tumatanggap siya ng katumbas na cash mula sa mga lokal na kasamahan ng syndicate. Dinadala niya ang cash na ito sa casino, bumibili ng chip, naglalagay ng kaunting taya, at nagka-cash out bilang “panalo”: malinis na pera na ngayon sa isang Western bank account. Natuklasan ng Cullen Commission na daan-daang milyon ang nilabhan sa mga casino ng BC gamit ang modelong ito.

Saan ito lumilitaw

Mga high-limit room, mga VIP gaming area, mga junket operation

On the record

Ang Vancouver Model ang naging paksa ng Cullen Commission (2017-2022), na natuklasang tinatayang $5.3 bilyon ang nilabhan sa BC noong 2018 lamang, at may sentral na papel ang mga casino. Nagbunga ang iskandalo ng malalaking reporma sa regulasyon ng mga AML program ng mga casino sa Canada.

Pagtuklas at pag-iwasPAYO

Ang bayad na kalahati

Paano nahuhuli ng isang monitoring room ang the vancouver model (cross-border laundering), at ano ang pumipigil na maulit ito — isinulat para sa desk, hindi para sa karaniwang mambabasa.

Ang pagtuklas at pag-iwas ang bayad na bahagi. Mabubuksan ito sa lahat ng 400 pamamaraan kasama ng edisyong nada-download, o sa alinmang bayad na plano.

Bawat subscription tier mula Professional pataas ay may buong access sa Aklatan ng mga Daya at Scam: ang mga tala sa pagtuklas at pag-iwas sa lahat ng 400 pamamaraan, kasama ang searchable na edisyon bilang download.

Kunin ang edisyon Tingnan ang mga plano

May subscription na kayo? Mag-sign in at mabubuksan ito.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.