Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance
Politically Exposed Person (PEP)
AML/CFTNAIULAT
Isang indibidwal na may hawak o dating may hawak ng prominenteng pampublikong posisyon, kabilang ang mga pinuno ng estado, mga ministro ng pamahalaan, mga senior na pulitiko, mga mataas na opisyal ng militar, mga senior executive ng mga korporasyong pag-aari ng estado, at mga senior na miyembro ng hudikatura. Kasama rin sa mga PEP ang kanilang malalapit na kapamilya at malalapit na kasamahan. Kailangang ilapat ng mga casino ang Enhanced Due Diligence (EDD) sa lahat ng PEP dahil sa mas mataas nilang panganib sa korapsyon at money laundering. May mga partikular na requirement ang DICJ ng Macau para sa pagtukoy at pagmo-monitor ng mga dayuhang PEP.
Sa praktika
Nilinaw ng DICJ Instruction 1/2019 (inamyendahan) ng Macau ang legal na kahulugan ng mga dayuhang PEP at ang pagtrato sa kanila sa mga operasyon ng casino.
Mga kaugnay na termino
Higit pa sa AML/CFT
Anti-Money Laundering (AML)·SMURFing·Placement·Layering·Integration·Bill Stuffing·Beneficial Owner·Sanctions Screening
Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.