ポリシーはいくつ含まれていますか？

本プレイブックには、7つの業務領域にわたる42の個別のポリシーが含まれており、カジノの信用管理のあらゆる側面を網羅しています。

カスタマイズできますか？

ポリシーはPDF形式で提供され、施設に合わせた調整のためのカスタマイズ箇所が明示されています。

DICJの基準を満たしていますか？

はい。すべてのポリシーに、信用管理に関するDICJの期待事項とマカオのゲーミング法の要件を相互参照する、規制遵守に関する注記が含まれます。

債権回収の手続きは含まれていますか？

はい。債権回収専用の8つのポリシーが、開始から法的措置と回収に至るまで、債権回収のライフサイクル全体を網羅しています。

← ソリューション/Operations

Operations Toolkit

Credit & Risk Management Playbook

マーカー管理、債権回収のプロトコル、リスク評価のフレームワークを網羅した、42のカジノ信用供与ポリシー。

即時ダウンロードDICJ指令と相互参照42のポリシープロ仕様

貴部門にもたらす主な成果

申込みから回収まで、与信のライフサイクル全体を網羅する42の方針。

統制を整えたうえでの与信

文書化された42の方針が、承認権限、マーカー管理、回収を網羅します。高額の与信判断の一貫性と説明責任を保つフレームワークです。

貸倒償却を削減

体系的なリスク評価フレームワークにより、チームは説明責任を果たせる限度額を設定し、損失となる前にエクスポージャーを監視できます。

監査人の要求に応える

文書化された手順と承認マトリクスにより、検査官と内部監査部門が求める記録をそのまま提供できます。

チーム全体で標準化

すべての与信担当者が同じ手順書に従うため、誰が承認したかにかかわらず、判断の妥当性が保たれます。

Credit & Risk Management Playbook, toolkit cover

買い切り

$279USD

この商品のみ購入手続きをする →

形式: Excel
お届け方法: 決済の開始後、すぐにダウンロード可能
製品の言語: 英語

12か月間の更新通知。

Professional以上のすべての有料プランに無料で含まれます。

概要

Credit & Risk Management Playbookは、プレイヤーへの信用供与業務を担うカジノの信用部門、リスク・マネージャー、財務チームのための、ポリシーと手続きの包括的なガイドです。最初の申請から最終的な回収まで、カジノの信用供与のあらゆる側面を扱う42の詳細なポリシーにより、規制当局の検査官が期待し、効果的な信用管理が求める、文書化されたフレームワークを提供します。

本プレイブックは、カジノの信用供与に特有の課題、すなわち、地理的に分散していて所在の把握が難しい場合もあるプレイヤーに対する、高額・短期・無担保の貸付という課題に対応しています。各ポリシーには、目的と適用範囲、手続きの手順、承認権限のマトリクス、文書の要件、リスク指標、規制遵守に関する注記が含まれます。

付属のリスク評価フレームワークにより、信用管理者はプレイヤーの信用力を評価し、適切な限度額を設定し、エクスポージャーを監視し、債権回収を効果的に管理できます。本プレイブックは、マカオの規制要件と、カジノの信用供与業務における業界のベスト・プラクティスに沿っています。

収録内容

7 のセクションの構造化コンテンツ。

ポリシー1
信用供与の申請と審査（6つのポリシー）
以下に関するポリシー：信用供与申請の処理、財務状況の確認、信用力の評価、限度額設定の方法、共同申請の取扱い、申請の却下手続き。
ポリシー2
マーカーの発行と管理（8つのポリシー）
以下に関するポリシー：マーカーの発行手続き、マーカーの償還、一部支払の取扱い、マーカーの期限延長、支払停止の手続き、マーカーの照合、無効マーカーの管理。
ポリシー3
債権回収の手続き（8つのポリシー）
以下に関するポリシー：債権回収の開始、フォローアップのプロトコル、支払計画の交渉、第三者の回収業者への委託、法的措置の基準、貸倒償却の手続き、回収の手続き。
ポリシー4
リスク評価とモニタリング（6つのポリシー）
以下に関するポリシー：信用リスクのスコアリング、エクスポージャーの監視、集中リスクの管理、ウォッチリストの手続き、信用限度額の見直し、リスクに基づく価格設定。
ポリシー5
ジャンケットの信用管理（6つのポリシー）
以下に関するポリシー：ジャンケットへの信用供与の承認、フロントマネーの確認、ローリングチップの信用供与、ジャンケットのマーカー管理、手数料相殺の手続き、ジャンケットの信用リスク評価。
ポリシー6
規制遵守（4つのポリシー）
以下に関するポリシー：信用供与に関するAMLモニタリング、疑わしい取引の特定、規制当局への報告、信用記録の保存。
ポリシー7
管理と統制（4つのポリシー）
以下に関するポリシー：信用ファイルの管理、システムへのアクセス制御、職務の分離、内部監査との連携。

規制との整合性

マカオ（Macau）
マカオ法律第16/2001号・第16/2022号
カジノの信用供与業務に関するゲーミング法の規定
マカオ（Macau）
マカオ法律第2/2006号
信用供与のモニタリングと疑わしい取引の届出に関するAML要件
DICJ（マカオ博彩監察協調局）
信用管理基準
カジノの信用供与業務とリスク管理に関するDICJの期待事項
マカオ（Macau）
個人データ保護法
信用供与申請者のデータの取扱いとプライバシーに関する要件

選ばれる理由

42のポリシー
カジノの信用供与業務に求められるすべての要件を完全に網羅しています。
規制に準拠
すべてのポリシーに、マカオの規制遵守に関する相互参照が含まれます。
債権回収に重点
開始から回収までの包括的な債権回収手続きです。
リスク評価（Risk Assessment）
信用リスクの評価とモニタリングのための構造化されたフレームワークです。
ジャンケットの信用供与
マカオ法律第16/2022号に基づくジャンケットの信用管理のための専用ポリシーです。
すぐに導入可能
施設に合わせた最小限のカスタマイズで、すぐに導入できます。

対象

主な対象者

信用管理マネージャー
カジノのCFO
リスク・マネージャー

その他の対象者

コンプライアンス担当者
債権回収チーム
ゲーミング・マネージャー
法務担当者

よくあるご質問

ポリシーはいくつ含まれていますか？: 本プレイブックには、7つの業務領域にわたる42の個別のポリシーが含まれており、カジノの信用管理のあらゆる側面を網羅しています。
カスタマイズできますか？: ポリシーはPDF形式で提供され、施設に合わせた調整のためのカスタマイズ箇所が明示されています。
DICJの基準を満たしていますか？: はい。すべてのポリシーに、信用管理に関するDICJの期待事項とマカオのゲーミング法の要件を相互参照する、規制遵守に関する注記が含まれます。
債権回収の手続きは含まれていますか？: はい。債権回収専用の8つのポリシーが、開始から法的措置と回収に至るまで、債権回収のライフサイクル全体を網羅しています。