第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
最终受益人（Beneficial Owner）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
指最终拥有、控制某法律实体、信托、账户或交易，或从中获利的自然人， regardless of 指定的账户持有人或法定所有人。识别最终受益人是反清洗黑钱的关键要求，因为犯罪分子经常利用空壳公司、名义持有人和复杂的公司结构来隐匿其参与。娱乐场必须制定政策和程序，以识别和核实公司账户、预存款（front money）及其他业务关系的最终受益人，尤其是当客户为法律实体而非个人时。
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·制裁筛查（Sanctions Screening）·泄密（Tipping Off）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。