Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance

Beneficiário efetivo (Beneficial Owner)

Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO

A pessoa singular que, em última instância, detém, controla ou beneficia de uma pessoa coletiva, fundo fiduciário, conta ou transação, independentemente do titular da conta ou do proprietário legal indicado. A identificação do beneficiário efetivo é um requisito crítico de prevenção do branqueamento de capitais, porque os criminosos recorrem frequentemente a sociedades de fachada, testas de ferro e estruturas societárias complexas para ocultar o seu envolvimento. Os casinos têm de estabelecer políticas e procedimentos para identificar e verificar os beneficiários efetivos das contas empresariais, dos depósitos antecipados (front money) e de outras relações de negócio, em particular quando o cliente é uma pessoa coletiva e não uma pessoa singular.

Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.