第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
最終受益人（Beneficial Owner）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
最終受益人指最終擁有、控制某一法律實體、信託、賬戶或交易，或從中獲益的自然人，不論登記的賬戶持有人或法定擁有人為何人。識別最終受益人是反清洗黑錢的關鍵要求，因為犯罪分子常利用空殼公司、代名人及複雜的公司架構隱藏其參與。娛樂場必須制訂政策及程序，以識別及核實公司賬戶、預存款（front money）及其他業務關係的最終受益人，尤其當客戶屬法律實體而非個人時。
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反清洗黑錢（AML）·螞蟻式拆分（SMURFing）·放置（Placement）·分層（Layering）·融合（Integration）·塞鈔（Bill Stuffing）·制裁篩查（Sanctions Screening）·洩露舉報（Tipping Off）
娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。