Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Beneficial Owner

AML/CFTNAIULAT

Ang natural na tao na sa huli ay nagmamay-ari, kumokontrol, o nakikinabang sa isang legal entity, trust, account, o transaksyon, anuman ang nakapangalang account holder o legal na may-ari. Kritikal na kinakailangan sa AML ang pagtukoy sa beneficial owner dahil kadalasang gumagamit ang mga kriminal ng mga shell company, nominee, at masalimuot na corporate structure upang itago ang kanilang pagkakasangkot. Dapat magtatag ang mga casino ng mga polisiya at pamamaraan upang tukuyin at beripikahin ang mga beneficial owner ng mga corporate account, deposito ng front money, at iba pang business relationship, lalo na kapag legal entity ang customer sa halip na indibidwal.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.