第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance

実質的支配者（Beneficial Owner）

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース

名義上の口座保有者や法的所有者が誰であるかにかかわらず、法人、信託、口座又は取引を最終的に所有し、支配し、又はそこから利益を得る自然人をいう。犯罪者はしばしばペーパーカンパニー、名義人、複雑な企業構造を利用して自らの関与を隠すため、実質的支配者の特定はAML上の重要な要件である。カジノは、特に顧客が個人ではなく法人である場合に、法人口座、フロントマネーの預託その他の取引関係における実質的支配者を特定し、確認するための方針及び手続を定めなければならない。

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