제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
프런트 머니 계정(Front Money Account)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
카지노가 고객을 대신하여 관리하는 예치 계정으로, 고객은 도박에 앞서 이 계정에 자금을 예치한다(보통 현금, 전신송금 또는 수표). 고객은 이후 이 자금에서 인출하여 칩을 사거나, 베팅하거나, 카지노 서비스 비용을 낼 수 있다. 프런트 머니 계정은 불법 현금을 예치한 뒤 나중에 카지노 수표 형태로 인출하여 정당한 도박 자금처럼 보이는 서류를 만들 수 있으므로 자금세탁자에게 매력적이다. 카지노는 프런트 머니 계정 활동에 고객확인제도(CDD)와 지속적 모니터링을 적용해야 한다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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