第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
预存款账户（Front Money Account）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
娱乐场代客人开立的存款账户，客人在博彩前将资金（通常以现金、电汇或支票方式）存入该账户。客人随后可动用这些资金购买筹码、投注或支付娱乐场服务费用。预存款账户对清洗黑钱者具有吸引力，因为他们可以存入非法现金，日后再以娱乐场支票的形式提取，从而产生看似代表合法博彩资金的文件。娱乐场必须对预存款账户活动实施客户尽职审查和持续监察。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
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