Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance
Front Money Account
AML/CFTNAIULAT
Isang deposit account na pinananatili ng casino para sa isang parokyano, kung saan nagdedeposito ang parokyano ng pondo (karaniwang sa pamamagitan ng cash, wire transfer, o tseke) bago magsugal. Maaari nang kumuha ang parokyano mula sa pondong ito para bumili ng chip, tumaya, o magbayad para sa mga serbisyo ng casino. Kaakit-akit ang mga front money account sa mga money launderer dahil maaari silang magdeposito ng ilegal na cash at i-withdraw ito kalaunan sa anyo ng tseke ng casino, na lumilikha ng dokumentasyong nagmumukhang lehitimong pondo sa pagsusugal. Dapat ilapat ng mga casino ang CDD at patuloy na pagbabantay sa aktibidad ng front money account.
Mga kaugnay na termino
Higit pa sa AML/CFT
Anti-Money Laundering (AML)·SMURFing·Placement·Layering·Integration·Bill Stuffing·Beneficial Owner·Sanctions Screening
Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.