第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
フロントマネー口座（Front Money Account）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
カジノが顧客のために管理する預託口座であり、顧客はギャンブルを行う前に（通常は現金、電信送金又は小切手により）この口座に資金を預け入れる。顧客はその後、この資金を引き出してチップの購入、賭け、カジノのサービスの支払いに充てることができる。フロントマネー口座は、不正な現金を預け入れ、後にカジノ小切手の形で引き出すことで、正当なギャンブル資金であるかのように見える書類を作り出せるため、マネー・ローンダリングを行う者にとって魅力的である。カジノは、フロントマネー口座の取引に対して取引時確認（CDD）と継続的なモニタリングを適用しなければならない。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）
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