第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
預存款賬戶（Front Money Account）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
由娛樂場代客人維持的存款賬戶，客人在賭博前將資金（通常以現金、電匯或支票）存入該賬戶。客人其後可動用該等資金購買籌碼、投注或支付娛樂場服務費用。預存款賬戶對清洗黑錢分子具吸引力，因為他們可存入不法現金，其後以娛樂場支票形式提取，從而產生看似代表合法賭博資金的文件記錄。娛樂場必須對預存款賬戶活動實施客戶盡職審查及持續監察。
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