Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Conta de depósito antecipado (Front Money Account)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
Conta de depósito mantida por um casino em nome de um cliente, na qual o cliente deposita fundos (normalmente em numerário, por transferência bancária ou por cheque) antes de jogar. O cliente pode depois utilizar esses fundos para comprar fichas, fazer apostas ou pagar serviços do casino. As contas de depósito antecipado são atrativas para quem branqueia capitais, porque permitem depositar numerário ilícito e levantá-lo mais tarde sob a forma de um cheque do casino, criando documentação que aparenta representar fundos de jogo legítimos. Os casinos devem aplicar a diligência devida relativa ao cliente (CDD) e o acompanhamento contínuo à movimentação das contas de depósito antecipado.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.