第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
政治敏感人物（PEP）（Politically Exposed Person (PEP)）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
現任或曾任重要公職的個人，包括國家元首、政府部長、高級政治人物、高級軍事官員、國有企業高級行政人員，以及司法機構高級成員。政治敏感人物亦包括其直系家庭成員及密切關聯人。由於政治敏感人物在貪污及清洗黑錢方面的風險較高，娛樂場必須對所有政治敏感人物實施強化盡職審查（EDD）。澳門博彩監察協調局（DICJ）對識別及監察外國政治敏感人物訂有具體規定。
實務應用
澳門博彩監察協調局第1/2019號指引《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施》（經修訂）釐清了外國政治敏感人物的法律定義及其在娛樂場營運中的處理方式。
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