第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
重要な公的地位にある者（PEP）（Politically Exposed Person (PEP)）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
国家元首、政府の閣僚、高位の政治家、軍の高官、国有企業の上級幹部、司法の高位の構成員など、重要な公的地位にある、又はあった個人をいう。PEPにはその近親者及び親密な関係者も含まれる。汚職及びマネー・ローンダリングのリスクが高いことから、カジノはすべてのPEPに厳格な顧客管理（EDD）を適用しなければならない。マカオ博彩監察協調局（DICJ）は、外国のPEPの特定及び監視について具体的な要件を定めている。
実務での使われ方
マカオのDICJ指引第1/2019号（改正後）は、外国のPEPの法的定義とカジノ運営におけるその取扱いを明確化した。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）
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