第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
政治敏感人物（PEP）（Politically Exposed Person (PEP)）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
担任或曾担任重要公职的个人，包括国家元首、政府部长、高级政界人士、高级军事官员、国有企业的资深高管以及司法机构高级成员。政治敏感人物还包括其直系亲属和密切关系人。鉴于政治敏感人物在腐败和清洗黑钱方面风险较高，娱乐场必须对所有政治敏感人物实施强化尽职审查（EDD）。澳门博彩监察协调局（DICJ）对识别和监察外地政治敏感人物有具体规定。
实务应用
澳门博彩监察协调局第1/2019号指引《清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪的预防措施》（经修订）阐明了外地政治敏感人物的法律定义及其在娱乐场业务中的处理方式。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
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