Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Sanctions Screening

AML/CFTNAIULAT

Ang proseso ng pagsusuri sa mga pangalan at impormasyong pagkakakilanlan ng customer laban sa mga lokal at internasyonal na sanctions list upang matiyak na hindi nakikipagnegosyo ang casino sa mga ipinagbabawal na indibidwal, entidad, o bansa. Kailangang isagawa ang screening sa onboarding at sa buong panahon ng ugnayan sa customer laban sa mga listahan kabilang ang OFAC (US), EU, UN, HM Treasury (UK), at iba pang kaugnay na sanctions database. Ang mga tugma sa mga sanctions list ay nangangailangan ng agarang pag-akyat sa nakatataas, pag-freeze ng account kung ipinag-uutos, at pag-uulat sa regulator.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.