第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
制裁篩查（Sanctions Screening）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
將客人姓名及身份識別資料與本地及國際制裁名單進行核對的程序，以確保娛樂場不與被禁止的個人、實體或國家進行業務往來。篩查必須在客戶建立關係時及整個客戶關係期間持續進行，核對的名單包括OFAC（美國）、EU、UN、HM Treasury（英國）及其他相關制裁數據庫。一旦與制裁名單匹配，須立即上報，如屬規定須凍結帳戶，並作出監管申報。
AML/CFT的更多內容
反清洗黑錢（AML）·螞蟻式拆分（SMURFing）·放置（Placement）·分層（Layering）·融合（Integration）·塞鈔（Bill Stuffing）·最終受益人（Beneficial Owner）·洩露舉報（Tipping Off）
娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。