第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance

制裁スクリーニング（Sanctions Screening）

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース

顧客の氏名及び識別情報を国内外の制裁リストと照合し、カジノが禁止対象の個人、団体又は国と取引を行わないことを確保する手続である。スクリーニングは、取引開始時及び顧客関係の継続中を通じて、OFAC（米国）、EU、国連、英国財務省（HM Treasury）、その他の関連する制裁データベースを含むリストに対して実施しなければならない。制裁リストとの一致が判明した場合は、直ちにエスカレーションを行い、義務付けられている場合は口座を凍結し、規制当局へ報告する必要がある。

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