第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
制裁筛查（Sanctions Screening）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
将客人姓名及身份信息与国内及国际制裁名单进行核对的过程，以确保娱乐场不与受禁止的个人、实体或国家开展业务。筛查必须在客户建立关系时及整个客户关系存续期间进行，核对名单包括OFAC（美国）、欧盟、联合国、HM Treasury（英国）及其他相关制裁数据库。一旦与制裁名单匹配，须立即上报、在规定情况下冻结账户，并进行监管报告。
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·泄密（Tipping Off）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。