제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
간소화된 고객확인(SDD)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
자금세탁이나 공중협박자금조달 위험이 낮은 고객에게 적용하는 완화된 수준의 고객확인이다. 플레이 패턴이 일정하고, 거래 규모가 작으며, 소득 출처를 확인할 수 있는 지역 주민처럼 뚜렷한 위험 요인이 없는 단골 고객에게 간소화된 고객확인(SDD)을 적용할 수 있다. 다만 SDD 적용 결정 자체를 카지노의 위험 기반 접근법의 일환으로 문서화하고 정당화해야 하며, 고객의 위험 프로필이 바뀌면 재평가해야 한다.
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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