Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance
Simplified Due Diligence (SDD)
AML/CFTNAIULAT
Isang pinababang antas ng customer due diligence na inilalapat sa mga customer na mababa ang panganib ng money laundering o terrorist financing. Maaaring ilapat ang SDD sa mga regular na customer na walang maliwanag na risk factor, gaya ng mga lokal na residenteng may pare-parehong pattern ng paglalaro, mababang dami ng transaksyon, at mabeberipikang pinagmumulan ng kita. Gayunman, ang desisyong ilapat ang SDD ay dapat ding idokumento at bigyang-katwiran bilang bahagi ng risk-based approach ng casino, at dapat muling suriin ang mga customer kung magbago ang kanilang risk profile.
Higit pa sa AML/CFT
Anti-Money Laundering (AML)·SMURFing·Placement·Layering·Integration·Bill Stuffing·Beneficial Owner·Sanctions Screening
Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.