第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
简化尽职审查（Simplified Due Diligence (SDD)）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
适用于清洗黑钱或资助恐怖主义风险较低的客户的较低水平客户尽职审查。简化尽职审查可适用于无明显风险因素的定期客人，例如游戏模式稳定、交易量低且收入来源可核实的本地居民。然而，适用简化尽职审查的决定本身必须予以记录并说明理由，作为娱乐场基于风险的方法的一部分；且当客户的风险状况发生变化时，必须重新进行评估。
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。