第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance

簡素化された顧客管理（SDD）（Simplified Due Diligence (SDD)）

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース

マネー・ローンダリング又はテロ資金供与のリスクが低い顧客に適用される、軽減された水準の顧客管理。SDDは、一貫したプレイ・パターン、少ない取引量及び検証可能な収入源を有する地元住民など、明白なリスク要因のない常連客に適用されることがある。ただし、SDDを適用するという判断自体を、カジノのリスクベース・アプローチの一環として文書化し、正当化しなければならず、また、顧客のリスク・プロファイルが変化した場合には再評価しなければならない。

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