第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
簡化盡職審查（Simplified Due Diligence, SDD）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
對構成較低清洗黑錢或資助恐怖主義風險的客戶所採用的降低水平客戶盡職審查。簡化盡職審查可應用於並無明顯風險因素的常客，例如博彩模式穩定、交易量偏低且收入來源可核實的本地居民。然而，採用簡化盡職審查的決定本身亦須作為娛樂場風險為本方針的一部分予以記錄及提出理據，且客戶的風險狀況一旦改變，必須重新評估。
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娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。