Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Diligência devida simplificada (SDD — Simplified Due Diligence)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
Nível reduzido de diligência devida relativa ao cliente, aplicado a clientes que apresentam um risco baixo de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. A SDD pode ser aplicada a clientes habituais sem fatores de risco aparentes, como residentes locais com padrões de jogo consistentes, volumes de transações reduzidos e fontes de rendimento verificáveis. Contudo, a decisão de aplicar a SDD tem de ser ela própria documentada e fundamentada no âmbito da abordagem baseada no risco do casino, e os clientes têm de ser reavaliados se o seu perfil de risco se alterar.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.