제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
자금 출처(Source of Funds, SOF)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
특정 거래나 도박 세션에 사용된 특정 자금의 출처다. SOF 확인은 급여, 사업 소득, 자산 매각 대금, 다른 카지노에서 딴 당첨금 등 그 특정 시점의 돈이 어디서 왔는지 파악하는 것이다. SOF 확인은 강화된 고객확인(EDD)의 핵심 요소이며, 고객의 거래가 이례적으로 크거나, 알려진 고객 정보와 맞지 않거나, 그 밖의 위험 신호가 있을 때 요구된다. 카지노는 SOF를 확인하기 위해 보통 은행 거래명세서, 급여명세서, 매매 계약서 같은 서류를 요청한다.
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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