第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
資金來源（Source of Funds, SOF）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
某特定交易或賭博環節所用具體資金的來源。SOF核實涉及了解該次特定場合的資金從何而來，例如薪金、業務收入、出售資產所得，或來自另一娛樂場的賭博收益。SOF審查是強化盡職審查（EDD）的關鍵組成部分，當客人的交易異常龐大、與其已知背景不符，或以其他方式觸發警示訊號時即屬必要。娛樂場通常要求提供銀行結單、薪金單或買賣合約等文件以核實SOF。
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娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。