第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
资金来源（Source of Funds，SOF）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
特定交易或赌博活动中所使用资金的来源。SOF核实涉及了解该笔资金在特定场合的来源，例如工资、营业收入、资产出售所得或另一家娱乐场的赌博赢款。SOF核查是强化尽职审查（EDD）的关键组成部分，当客户的交易金额异常庞大、与其已知背景不符或出现其他警示信号时即须进行。娱乐场通常会要求提供银行对账单、工资单或销售合同等文件以核实SOF。
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。