Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Origem dos fundos (Source of Funds, SOF)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
A origem dos fundos específicos utilizados numa determinada transação ou sessão de jogo. A verificação da SOF implica compreender de onde veio o dinheiro nessa ocasião específica, por exemplo, salário, rendimentos empresariais, produto da venda de ativos ou ganhos de jogo noutro casino. As verificações da SOF são um componente crítico da diligência devida reforçada (EDD) e são exigidas quando as transações de um cliente são invulgarmente elevadas, incompatíveis com o seu perfil conhecido ou suscitam por outra razão sinais de alerta. Os casinos pedem normalmente documentação como extratos bancários, recibos de vencimento ou contratos de venda para verificar a SOF.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.