第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance

資金源（Source of Funds、SOF）

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース

特定の取引又はギャンブル・セッションで使用される特定の資金の出所である。SOFの確認では、給与、事業収入、資産売却代金、他のカジノでのギャンブルの勝ち金など、その特定の機会にその資金がどこから来たのかを把握する。SOFの確認は厳格な顧客管理（EDD）の重要な要素であり、顧客の取引が異常に高額である場合、把握している顧客像と整合しない場合、その他レッドフラッグが生じる場合に求められる。カジノは通常、SOFを確認するために、銀行取引明細書、給与明細、売買契約書などの書類を求める。

カジノ業界用語集の一項目です。本用語集は、 1,090 の用語を、プレイヤー向けではなく監視、コンプライアンス、運営の専門家向けに解説しています。定義は業界での用法を説明するものです。規制上の意味を持つ用語については、貴社の法域を管轄する法令に照らしてご確認ください。