Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance
Source of Funds (SOF)
AML/CFTNAIULAT
Ang pinagmulan ng partikular na pondong ginamit sa isang partikular na transaksyon o session ng pagsusugal. Kasama sa pagberipika ng SOF ang pag-unawa kung saan nagmula ang pera para sa partikular na pagkakataong iyon, gaya ng sahod, kita sa negosyo, kinita mula sa pagbebenta ng ari-arian, o panalo sa pagsusugal mula sa ibang casino. Kritikal na bahagi ng Enhanced Due Diligence (EDD) ang mga SOF check at kinakailangan ang mga ito kapag ang mga transaksyon ng customer ay hindi pangkaraniwang malaki, hindi tugma sa kilala niyang profile, o kung hindi man ay nagpapakita ng mga red flag. Karaniwang humihingi ang mga casino ng dokumentasyon gaya ng bank statement, pay slip, o kontrata ng pagbebenta upang beripikahin ang SOF.
Higit pa sa AML/CFT
Anti-Money Laundering (AML)·SMURFing·Placement·Layering·Integration·Bill Stuffing·Beneficial Owner·Sanctions Screening
Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.