제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
전신송금(Wire Transfer)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
금융기관 간에 자금을 전자적으로 이체하는 것으로, 카지노 고객이 카지노 계좌로 거액을 넣거나 빼는 데 흔히 쓰인다. 전신송금은 국경 간 자금 이동을 쉽게 하고 은폐(layering) 수법에 자주 쓰이므로 자금세탁방지 준수의 핵심 대상이다. 카지노는 들어오고 나가는 전신송금의 이례적인 패턴을 모니터링하고, 모든 송금의 출처와 수취인을 확인하며, 의심스러운 송금 활동을 보고해야 한다. 도박 자금으로 쓰이는 수신 전신송금은 자금 출처(SOF) 확인을 거쳐야 한다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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